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冒用71人身份开82家“空壳”公司 倒卖增值税发票牟利逾千万

admin 发布于 2019-10-21 12:02   浏览 次  

  开出发票的品名是钢材,申报认证的品名则是农副产品,今年5月份,武汉一家公司开出的金额3500万元的增值税专用发票引起税务稽查部门注意。刘伟介绍,查获的物品令办案民警瞠目结舌:打印发票的税控机41部,银行卡21张,他人身份证100余张,各类公司印章71枚,POS机2台,电脑4台,此外,还有增值税发票4000余份。

  开出发票的品名是钢材,申报认证的品名则是农副产品,今年5月份,武汉一家公司开出的金额3500万元的增值税专用发票引起税务稽查部门注意。要知道,前者须缴纳17%增值税,后者无须缴纳增值税。

  难道是虚开增值税专业发票?民警调查发现,这3500万元发票仅仅是冰山一角:1年内,3名嫌疑人冒用他人身份信息注册“空壳”公司,虚开6.88亿元增值税专用发票,倒卖给全国18个省市自治区的280余家企业,非法牟利超过千万元。

  令人哭笑不得的是,合作近1年,其中2名嫌疑人一直以假身份互称,直到被抓才露馅。

  今年5月份,青山区公安分局经侦大队接到武汉市国税局第四稽查局转来的线索:工作人员在税务稽查中,发现一家名为“富瑞和镶”的商贸公司开出的金额3500万元的增值税专用发票颇为可疑。

  工作人员介绍,开出的发票品名为钢材,然而,在税务部门申报认证的品名则成了“农副产品”。“两者的差别天壤之别!”工作人员说,前者须缴纳税率为17%的增值税,后者则享受国家政策扶持,不用缴纳增值税。

  “这个公司太经不起查,一大堆疑点,完全是个空壳公司!”办案民警刘伟、甘志刚说,这家公司除了开具增值税发票,没进行过任何经营活动。工商部门提供的注册信息显示,该公司系2016年1月通过武汉某企业咨询服务有限公司代办,公司法人代表及股东登记分别为一名刘姓男子与一名刘姓女子。

  男子是孝感人,女子是石首人,都才20多岁,也无在武汉活动的痕迹。与两人户籍派出所取得联系,两人都在当地工作生活,从未离开,更谈不上在武汉开公司。“看来是有人冒用他们的身份信息注册公司作案”。

  “空壳”公司的幕后执掌人是谁?从代办公司处,民警掌握了当日办证人员预留的一个电话号码。民警又从该公司在税务部门的一大堆报税资料中,获取了一张银行交纳小额税款的交纳底单。

  经比对,除了“法人”、“股东”外,39岁的女子管某某浮出水面:她在银行预留电话与办证人员在代办公司预留电话一致。历时数周时间蹲点追踪,民警又有收获:管某某与男子史某某、刘某某来往甚密。两人驾驶车辆长期不挂号牌,经常无故绕行,似乎具备较强的反侦查意识。民警推测,这3人存在结伙作案嫌疑。

  9月7日中午,民警兵分两路,在硚口区汉西家装大市场、东西湖区赛洛城将3人抓获,随即对3人办公地点、车辆、住所展开搜查。

  刘伟介绍,查获的物品令办案民警瞠目结舌:打印发票的税控机41部,银行卡21张,他人身份证100余张,各类公司印章71枚,POS机2台,电脑4台,此外,还有增值税发票4000余份。

  令人哭笑不得的是,从去年10月相识并合作虚开增值税专用发票至今,管某某与史某某一直使用虚假身份互相隐瞒:史某某以为管某某是“刘会计”,管某某以为史某某是“殷总”。

  随着审讯深入,民警发现,3500万的发票只是冰山一角。3人交代,2015年10月至今年9月,他们通过非法渠道购买他人身份证,在武汉三镇假冒身份注册登记公司82家,虚开增值税专用发票6000余份、金额6.88亿元。

  民警介绍,管某某从事代账会计多年,靠着对财务制度的熟悉,与另两人合伙干起了虚开增值税专用发票的勾当:从税务部门领取税控机后,以钢材、医疗、工业原料等品名打印发票,到税务部门申报认证时,则虚报为农副产品,以达到偷逃税款的目的。

  近1年来,3人的“业务”合作伙伴涵盖全国18个省市自治区的280余家企业,这些发票若全部抵扣成功,将给国库造成9970万元的损失。每笔“业务”中,他们一般按照发票金额的2.5%至3%的比例收取提成,目前已查实的非法牟利超过1000万元。

  为了隐藏自己,他们一般委托中间人或代办公司代为办理公司注册业务。一旦税务稽查部门察觉异常,立即丢弃“空壳”公司,用其他“空壳”继续作案。

  目前,嫌疑人管某某、史某某、刘某某涉嫌虚开增值税专用发票罪,已被依法刑事拘留,追赃工作正在开展。收受发票单位相关负责人同样涉嫌虚开增值税专用发票罪,亦在调查取证中。崠佽翋蹦抭祥猁隙旌嬪麵br 埣婌笥谿閥葩

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